根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2018年4月3日至6月3日，市委第二巡察組對市城投集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察，7月3日，市委巡察組向市城投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見，按照黨務(wù)公開原則和市委巡察工作要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、組織整改情況

市城投集團(tuán)黨委堅(jiān)持以“抓好巡察整改，是對‘四個(gè)意識(shí)’的直接檢驗(yàn)，巡察整改不落實(shí)，就是對黨不忠誠”為指導(dǎo)思想，把解決巡察發(fā)現(xiàn)的問題作為推動(dòng)工作的抓手，真正使整改落實(shí)的過程成為對標(biāo)看齊的過程，完善制度體系建設(shè)，促進(jìn)城投轉(zhuǎn)型發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)，堅(jiān)決做好巡察整改“后半篇文章”。

（一）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，形成三個(gè)清單。集團(tuán)黨委高度重視市委第二巡察組反饋意見的整改落實(shí)，召開5次黨委（擴(kuò)大）會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省委、市委主要領(lǐng)導(dǎo)對巡察工作重要講話精神，專題研究意識(shí)形態(tài)工作，聚焦整改抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)巡察整改的思想自覺。結(jié)合實(shí)際有針對性的制定巡察整改方案，按照“條條要整改、件件有著落”的要求，將黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨三個(gè)方面62個(gè)問題逐條列出了問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，逐項(xiàng)明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)限，逐條明確整改措施，形成整改方案。

（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，形成整改合力。成立市城投集團(tuán)巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記、董事長梁巨偉任組長，組織開展巡察整改專題民主生活會(huì)，聚焦巡察反饋問題，聯(lián)系思想和工作實(shí)際，進(jìn)一步查擺問題、剖析原因，認(rèn)真開展批評與自我批評，明確今后的努力方向，充分發(fā)揮了示范帶動(dòng)作用。黨委班子成員主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)任務(wù)，細(xì)化整改措施，層層動(dòng)員部署，層層落實(shí)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，專司組織協(xié)調(diào)、督促檢查、情況綜合等職責(zé)，形成推動(dòng)整改落實(shí)的強(qiáng)大合力。

（三）落實(shí)整改任務(wù)，形成長效機(jī)制。自反饋意見以來，我司共召開黨委（擴(kuò)大）會(huì)議、專題民主生活會(huì)、干部職工大會(huì)等會(huì)議24次，專題研究部署調(diào)度3個(gè)方面62項(xiàng)問題整改，提出整改措施160余條，已完成整改問題55項(xiàng)，正在推進(jìn)7項(xiàng)，起草、制定、完善制度40余項(xiàng)，糾正違規(guī)問題5個(gè)，清退違規(guī)金額121萬元，問責(zé)12人。

二、反饋問題整改情況

（一）黨的領(lǐng)導(dǎo)方面的問題

1.加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠

（1）關(guān)于依法開展經(jīng)營活動(dòng)的問題。

整改情況：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人選已經(jīng)黨委會(huì)研究，經(jīng)市國資委審批通過，進(jìn)行了工商變更登記，并及時(shí)召開了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

（2）關(guān)于國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的問題。

整改情況：公司將嚴(yán)格按照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》規(guī)定的出資人職責(zé)，規(guī)范出資人權(quán)利的行使和義務(wù)的履行。

（3）沒有召開黨員大會(huì)選舉產(chǎn)生城投集團(tuán)黨委。2017年7月市委組織部已批復(fù)同意選舉，但城投集團(tuán)未落實(shí)到位。

整改情況：2019年3月5日，我司召開了黨員大會(huì)，完成了公司黨委的選舉，并將選舉結(jié)果上報(bào)市國資委，市國資委已對選舉結(jié)果進(jìn)行了批復(fù)。

（4）婁底賓館法人代表未及時(shí)變更。

整改情況：2019年1月，市委任命了新的婁底賓館總經(jīng)理，我司已完成了婁底賓館法定代表人的工商變更登記。

（5）按規(guī)定開展黨建工作的問題。

整改情況：一是已將黨建工作總體要求納入公司章程，修改后的《章程》經(jīng)公司黨委會(huì)、董事會(huì)研究通過，并報(bào)市國資委。二是市國資委已對我司修改的《章程》進(jìn)行了批復(fù)。 

（6）存在以董事長辦公會(huì)議代替黨委會(huì)議的現(xiàn)象。

整改情況：制定了《黨委議事規(guī)則》，對黨委議事范圍進(jìn)行界定，對議事程序進(jìn)行了規(guī)范。

（7）“重經(jīng)濟(jì)、輕黨建”。2017年沒有以黨委的名義發(fā)一個(gè)文件，請示、報(bào)告事項(xiàng)均以集團(tuán)公司文號行文。領(lǐng)導(dǎo)班子成員忙于業(yè)務(wù)，對十九大精神的學(xué)習(xí)不夠，中心組學(xué)習(xí)沒有記錄、主講人沒有講課資料記錄。

整改情況：一是已制定《辦文工作規(guī)定》，并嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》要求執(zhí)行。二是重新上下對標(biāo)，制定了黨委中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃。三是按月開展中心組理論學(xué)習(xí)，并按要求做好學(xué)習(xí)記錄和資料收集。

2.經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有待增強(qiáng)。

（8）為民營企業(yè)提供擔(dān)保需進(jìn)一步把控風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：一是我司對化解為民營企業(yè)擔(dān)保問題已專題請示市政府及報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)，今后嚴(yán)格按照市政府常務(wù)會(huì)議決定執(zhí)行，原則上不再為民營企業(yè)擔(dān)保。二是我司通過收購資產(chǎn)、落實(shí)反擔(dān)保等措施化解為民營企業(yè)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)問題，目前為民營企業(yè)擔(dān)保貸款額已清零。三是我司舉一反三，推動(dòng)制度建設(shè)，公司參照《婁底市市屬投融資公司重大事項(xiàng)報(bào)告暫行規(guī)定》（婁辦發(fā)〔2017〕33號），制定出臺(tái)《婁底市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司融資管理辦法》，管理辦法第17條明確規(guī)定因特殊情況確需提供對外擔(dān)保的，必須逐筆報(bào)市國資委審核，由市人民政府批準(zhǔn)，杜絕以后再出現(xiàn)違法違規(guī)擔(dān)保問題。

（9）個(gè)別項(xiàng)目融資不規(guī)范的問題。

整改情況：一是制定了《融資管理辦法》，對公司融資進(jìn)行了規(guī)范。二是市紀(jì)委監(jiān)察委已對項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、具體承辦人進(jìn)行了政務(wù)處分。

3.黨委提高落實(shí)力存在差距。

（10）漣源康麓生物科技有限公司的投資事項(xiàng)未及時(shí)落實(shí)到位。

整改情況：一是根據(jù)投資建議書、盡職調(diào)查報(bào)告、評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等相關(guān)資料，經(jīng)集體研究決定，將相關(guān)投資事項(xiàng)落實(shí)到位。二是建立健全《對外投資管理辦法》，對投資行為和決策程序進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)范。三是公司將委派審計(jì)監(jiān)察部對康麓生物的經(jīng)營情況進(jìn)行審計(jì)。

4.存在非黨員管黨建的現(xiàn)象

（11）黨群綜合部分工負(fù)責(zé)黨建工作的是一名非中共黨員，卻負(fù)責(zé)組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、黨費(fèi)收繳等工作，甚至到下屬單位指導(dǎo)黨建工作。

整改情況：巡察期間已召開部室會(huì)議進(jìn)行分工調(diào)整，明確一名黨員具體管黨建工作。

5.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等治理主體權(quán)責(zé)邊界不清晰。

（12）監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度不健全。

整改情況：一是已印發(fā)《黨委會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事制度》《監(jiān)事會(huì)工作制度》《總經(jīng)理辦公會(huì)議制度》，對“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界進(jìn)行了明確。二是選舉產(chǎn)生了新一屆監(jiān)事會(huì)，制定了相關(guān)工作制度，召開了會(huì)議，履行監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職責(zé)。

6. “三重一大”制度不健全。

（13）國有企業(yè)重大事項(xiàng)信息公開和對外披露制度有待完

善。

整改情況：一是經(jīng)黨委會(huì)研究通過，已印發(fā)《 “三重一大” 集體決策管理實(shí)施細(xì)則》。二是完善了《國有企業(yè)重大事項(xiàng)信息公開和對外披露制度》，界定了信息披露的范圍和方式。

7. 職工代表大會(huì)制度不健全。

（14）職工代表大會(huì)作用發(fā)揮不夠。

整改情況：一是建立了《職工代表大會(huì)制度》。二是已召開職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆工會(huì)委員會(huì)、女職工委員會(huì)、經(jīng)審委員會(huì)。三是已向市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委提交《成立團(tuán)支部的請示》并已批復(fù)，正在組建團(tuán)支部。

8.存在好人主義思想。

（15）巡察期間，有工作人員違背工作紀(jì)律，上班時(shí)間未請假參加吊唁活動(dòng)，黨委處理時(shí)敷衍應(yīng)付，未按規(guī)定從嚴(yán)處理。經(jīng)巡察組督辦才處理到位。

整改情況：一是轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立“規(guī)矩意識(shí)”。二是對于出現(xiàn)的違反工作紀(jì)律情況，按要求嚴(yán)肅處理。三是處理工作人員違反工作紀(jì)律一事黨委深刻反思，并將處理結(jié)果通報(bào)全公司：批評教育、書面檢查、約談處理2人，其中1人扣除當(dāng)月的績效工資。提醒談話3人。書面檢查和提醒談話4人，在公司職工大會(huì)上給予點(diǎn)名批評。

9. 黨務(wù)人員的配備和黨建經(jīng)費(fèi)的安排不到位。

（16）未按職工人數(shù)1%的比例配備專職黨務(wù)人員，未按人均不少于200元標(biāo)準(zhǔn)安排黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

整改情況：一是已明確一名黨員專職管黨建。二是已按要求安排黨建工作經(jīng)費(fèi)，確保人均黨建工作經(jīng)費(fèi)不低于200元/年。

10. 意識(shí)形態(tài)責(zé)任制度落實(shí)不夠。

（17）城投集團(tuán)黨委定期研究意識(shí)形態(tài)工作記錄缺失，沒有形成從上至下的責(zé)任落實(shí)制度。

整改情況：一是將意識(shí)形態(tài)工作納入黨委議事議程，并進(jìn)行研究，做到與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。二是建立了《輿情信息應(yīng)急處置辦法》，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控。三是制定了《市城投集團(tuán)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》，明確責(zé)任和要求。四是按月開展中心組理論學(xué)習(xí)，及時(shí)學(xué)習(xí)中央、省委、市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要部署。五是強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，加大城投宣傳力度，全面樹立城投良好形象。六是制定了《培訓(xùn)制度》，將宣傳培訓(xùn)納入培訓(xùn)內(nèi)容。

11. 檔案管理不健全。

（18）城投集團(tuán)至今還沒有規(guī)范高效的檔案管理制度，各類檔案還是以紙質(zhì)管理為主，檔案有損壞遺失的現(xiàn)象。

整改情況：一是制定并發(fā)文《檔案管理制度》，對檔案管理進(jìn)行規(guī)范。二是已對部分檔案進(jìn)行電子化管理。三是市檔案管理局已對我司檔案管理進(jìn)行驗(yàn)收。四是剩余部分檔案的整理和信息化處理已納入2019年的工作計(jì)劃。

（二）黨的建設(shè)方面存在的問題

1.選人用人方面存在的問題

（19）黨委研究干部人事任免不規(guī)范。

整改情況：一是對黨委研究人事的基礎(chǔ)資料進(jìn)行了收集，并做好會(huì)議記錄。二是已制定并印發(fā)了《招聘管理制度》、《檔案管理制度》，對招聘流程和檔案資料管理進(jìn)行了規(guī)范。三是制定《黨委議事規(guī)則》，規(guī)范了議事程序。

（20）《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》執(zhí)行不到位。

整改情況：一是已在會(huì)議室懸掛《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》。二是嚴(yán)格按照《黨委(黨組)討論決定干部任免事項(xiàng)守則》相關(guān)要求，完善政審、組織考察等程序。三是制定《辦文工作規(guī)定》，對發(fā)文程序和公文格式進(jìn)行了規(guī)范。

（21）企業(yè)人力資源管理制度不完善。

整改情況：一是已制定并發(fā)文了《出差管理制度》《考勤管理制度》《員工內(nèi)部流動(dòng)管理制度》《休假管理制度》《招聘管理制度》《薪酬管理制度》《績效考核辦法》。二是已起草完成《勞動(dòng)合同管理制度》《培訓(xùn)管理制度》等，待黨委會(huì)通過后執(zhí)行。

（22）用人上存在裙帶關(guān)系、照顧關(guān)系戶現(xiàn)象。

整改情況：一是全面采用公開招考方式招聘人員，2018年下半年招聘由集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，對招聘的3個(gè)崗位全部進(jìn)行公開招考，對不滿足條件的進(jìn)行了再次廣告刊登。二是已對房產(chǎn)公司日語專業(yè)員工進(jìn)行崗位調(diào)整，從工程管理崗位調(diào)整至營銷崗位。

（23）中層管理干部因私出國（境）管理缺失。

整改情況：已完成中層管理人員和關(guān)鍵崗位人員的信息查詢和護(hù)照及港澳通行證進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。

（24）對二級單位的管理不到位。

整改情況：一是目前各子公司財(cái)務(wù)人員均由集團(tuán)公司委派。二是已完成審計(jì)計(jì)劃制定，并逐步開展內(nèi)部審計(jì)。三是制定《招聘制度》，由集團(tuán)公司統(tǒng)一計(jì)劃招聘。四是已完成《績效考核管理辦法》起草，待黨委會(huì)研究通過后，對子公司薪酬績效進(jìn)行統(tǒng)一管理。五是建立了黨建工作月檢查工作機(jī)制，按月對子公司黨建工作進(jìn)行檢查。六是已制定《人員流動(dòng)管理制度》，促進(jìn)人員流動(dòng)，真正做到人崗相適，激發(fā)人力資源潛在動(dòng)力。

（25）規(guī)矩意識(shí)不強(qiáng)。

整改情況：一是對隨意變更招聘職數(shù)的情況，黨委進(jìn)行了深刻反思。二是制定了《招聘制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。三是按照人崗相適的原則制定招聘計(jì)劃，規(guī)范招聘流程。

（26）借調(diào)人員管理存在漏洞。2015年借調(diào)20人,2016年借調(diào)7人、借調(diào)人員存在雙重享受工資福利待遇的現(xiàn)象。

整改情況：已對借調(diào)人員進(jìn)行了清理，城投現(xiàn)已無借調(diào)人員。

（27）黨委選人用人視野不開闊。存在在少數(shù)人中選人、在熟悉的人中選人的現(xiàn)象。群眾反映中層骨干新進(jìn)人員中漣源籍較多。

整改情況：一是在人員招聘方面，全面采用了公開招聘，并擴(kuò)大了招聘信息的發(fā)布范圍。如本次公開招聘過程中，我司在湖南人才網(wǎng)、智聯(lián)招聘網(wǎng)、婁底日報(bào)等近10家平臺(tái)發(fā)布了招聘公告。二是制定了《招聘制度》，對新進(jìn)人員招聘程序進(jìn)行規(guī)范。三是對公司急需的特殊人才，需采取遴選方式選拔的，公司黨委將在嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大選人用人視野和范圍，做到統(tǒng)籌兼顧。

2.基層黨組織建設(shè)方面的問題

（28）城投集團(tuán)現(xiàn)有5個(gè)支部,2016年9月改制分家直到今年3月才完成支部換屆選舉。婁底市城市建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司支部還未納入黨委統(tǒng)一管理。

整改情況：一是已將設(shè)計(jì)院支部納入統(tǒng)一管理，對成立設(shè)計(jì)院支部進(jìn)行了批復(fù)，已選舉產(chǎn)生設(shè)計(jì)院支部。二是今后將嚴(yán)格按照黨建工作相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行黨支部換屆選舉。

（29）“三會(huì)一課”有時(shí)流于形式，管理不夠規(guī)范。

整改情況：一是要求督促各支部制定“三會(huì)一課” 制度并嚴(yán)格執(zhí)行。二是已按月對各支部黨建工作推進(jìn)情況進(jìn)行了檢查。

（30）黨員管理弱化。

整改情況：一是加大黨員教育力度，并對黨建知識(shí)測試抄襲舞弊人員進(jìn)行了提醒談話和書面檢查處理。二是對黨員黨組織關(guān)系進(jìn)行了清查，已有兩名黨員將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入。三是加大入黨積極分子培養(yǎng)力度，2018年已完成兩名黨員發(fā)展，確定了2019年的培養(yǎng)對象。

（31）黨費(fèi)收繳不及時(shí)不足額,沒有按照每月交納黨費(fèi)的制度落實(shí)黨費(fèi)收繳,黨費(fèi)繳納的基數(shù)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

整改情況：一是已對仍在城投集團(tuán)工作的黨員的2016年黨費(fèi)情況進(jìn)行清查并補(bǔ)繳，共補(bǔ)繳黨費(fèi)4216.66元。二是對2017年年薪制黨員黨費(fèi)收繳情況進(jìn)行了清查并補(bǔ)繳，補(bǔ)繳方式為：將年終績效平均至每個(gè)月，并按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后，進(jìn)行補(bǔ)繳，共補(bǔ)繳22533.886元。三是對各支部每月繳納黨費(fèi)進(jìn)行核實(shí)并按月足額繳納。

（32）談心談話不到位。少數(shù)班子成員、部室及子公司負(fù)責(zé)人與職工間談心談話次數(shù)較少,沒有很好的圍繞職責(zé)分工、對照崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行交談,談話記錄不真實(shí)。

整改情況：一是在黨委會(huì)上再次專題學(xué)習(xí)了《婁底市運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)開展黨內(nèi)談話的實(shí)施辦法（試行）》文件精神。二是班子成員、部室及子公司負(fù)責(zé)人已按要求與職工進(jìn)行了談心談話。紀(jì)委書記圍繞職責(zé)分工、對照崗位風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行了談心談話。三是已將談心談話記錄本收到審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行談心談話明細(xì)登記。

（三）全面從嚴(yán)治黨方面存在的問題

1.全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)存在問題。

（33）城投集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)沒有做到全覆蓋，壓力傳導(dǎo)不夠。

整改情況：一是建立健全了《內(nèi)部審計(jì)制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。二是制定了內(nèi)部審計(jì)方案，將有計(jì)劃全方位的開展審計(jì)，加大對各領(lǐng)域、各子公司的審計(jì)監(jiān)督力度。

（34）城投集團(tuán)紀(jì)委僅有書記一人,沒有副書記、紀(jì)委委員,無法正常開展工作。

整改情況：我司召開了黨員大會(huì)，完成了市城投集團(tuán)紀(jì)委的選舉，選舉結(jié)果已上報(bào)市紀(jì)委。

2.融資中存在的問題。

（35）資金使用中存在的問題。

整改情況：一是制定了《資金使用管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范資金使用。二是市紀(jì)委已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理。

（36）融資中存在的問題。

整改情況：一是已制定《融資管理辦法》，對融資費(fèi)用問題進(jìn)行了規(guī)范。二是對相關(guān)費(fèi)用嚴(yán)格按照市紀(jì)委、巡察組及審計(jì)組意見落實(shí)處理。

3.企業(yè)債務(wù)發(fā)行中存在的問題。

（37）城投集團(tuán)自成立以來,共發(fā)行公司債券4筆。2016年1月發(fā)行的公司債券的發(fā)行費(fèi)用高于其它三筆。

整改情況: 一是制定了《融資管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范融資程序，嚴(yán)格控制融資成本。二是如資本市場異常波動(dòng)，導(dǎo)致融資成本提高，我司將及時(shí)向市委市政府專題請示匯報(bào)。

4.招投標(biāo)及工程領(lǐng)域存在的問題。

（38）婁底市強(qiáng)制戒毒所的項(xiàng)目,參與投標(biāo)單位只有3家,有違常規(guī)。

整改情況：一是對行公開招投標(biāo)的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序和要求進(jìn)行招投標(biāo)。二是對于集團(tuán)公司可以自主決定的項(xiàng)目，起草了《市城投集團(tuán)內(nèi)部招投標(biāo)管理制度》，規(guī)范招投標(biāo)行為。三是加強(qiáng)招標(biāo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了前期工作，最大范圍的公布招投標(biāo)信息，爭取讓更多的公司參與競標(biāo)競價(jià)。

（39）太山路和城南中學(xué)支路項(xiàng)目發(fā)包存在違規(guī)問題。經(jīng)現(xiàn)場查看,施工難度與現(xiàn)場變更及簽證存在重大差距。施工質(zhì)量存在嚴(yán)重的問題。

整改情況：一是已委托湖南湖大土木建筑工程檢測有限公司進(jìn)行道路病害檢測與評估分析，專家已查勘現(xiàn)場，形成了處理方案并報(bào)市住建局審批。二是對按規(guī)定應(yīng)該公開招投標(biāo)的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照招投標(biāo)法和實(shí)施細(xì)則進(jìn)行招標(biāo)，規(guī)范招投標(biāo)行為。三是起草《工程管理辦法》《工程現(xiàn)場簽證、計(jì)量工作實(shí)施細(xì)則》等，規(guī)范項(xiàng)目現(xiàn)場簽證和計(jì)量，并對工程質(zhì)量進(jìn)行了明確規(guī)定和嚴(yán)格把關(guān)。

　�。�40）婁底市門球館項(xiàng)目發(fā)包及門球館附屬樓發(fā)包合同不規(guī)范。

整改情況：一是按規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行公開招投標(biāo)的，嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序和要求進(jìn)行招投標(biāo)。二是起草出臺(tái)《市城投集團(tuán)內(nèi)部招投標(biāo)管理制度》，對招投標(biāo)行為進(jìn)行規(guī)范。三是嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》和內(nèi)部招投標(biāo)管理制度，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕類似現(xiàn)象。

　�。�41）萬寶消防站的征地拆遷超概算。

整改情況：一是我司向市發(fā)改委提供了調(diào)整概算的相關(guān)資料。二是市發(fā)改委根據(jù)我司提供的相關(guān)資料以及審計(jì)調(diào)查結(jié)果，向市政府報(bào)送了調(diào)整概算的方案，市政府已召開常務(wù)會(huì)議研究，原則同意市發(fā)改委調(diào)概方案，同時(shí)由市紀(jì)委監(jiān)察委對不作為和亂作為的相關(guān)單位和責(zé)任人啟動(dòng)問責(zé)程序。三是已會(huì)同市區(qū)兩級征遷部門對征遷資金進(jìn)行審核。四是已與萬寶新區(qū)對接，出具了《關(guān)于請予盡快支付市城投集團(tuán)墊付萬寶新區(qū)征地拆遷資金的函》。五是制定了《征地拆遷工作實(shí)施細(xì)則》，對征地拆遷工作進(jìn)行了規(guī)范。

　�。�42）孫水河南岸綠化景觀提質(zhì)改造工程的項(xiàng)目發(fā)包存在違規(guī)現(xiàn)象。

整改情況：一是已起草了《市城投集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)管理辦法》，規(guī)范招投標(biāo)行為。二是今后嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》等政策法規(guī)以及《市城投集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)管理辦法》依法依規(guī)進(jìn)行工程發(fā)包。

（43）南苑上和小區(qū)二期八棟的兩層樓房作為易地任職市級領(lǐng)導(dǎo)干部的周轉(zhuǎn)房,城投集團(tuán)定位不準(zhǔn),程序不完善,造成國有資產(chǎn)部分浪費(fèi)。

整改情況:一是關(guān)于城投集團(tuán)定位不準(zhǔn)的問題。在今后的工作中要充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，在領(lǐng)導(dǎo)決策之前，對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行充分調(diào)研和論證，供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。二是程序不完善的問題。集團(tuán)公司黨委進(jìn)行了深刻反省，今后決策將嚴(yán)格做到依法依規(guī)依程序。三是造成國有資產(chǎn)部分浪費(fèi)的問題。自收到整改任務(wù)后，我司黨委高度重視，主動(dòng)與九爾公司對接，經(jīng)多次溝通協(xié)商，九爾公司向我司提出了解除收購協(xié)議并按原價(jià)收回該處精裝房用作辦公場所的書面請求，經(jīng)我司黨委集體研究決定，同意九爾公司解除協(xié)議。2018年6月，九爾公司將2363.5萬購房款全額退還給了我司，未造成資產(chǎn)浪費(fèi)。四是市紀(jì)委已對我司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了誡勉談話。

（44）創(chuàng)文管衛(wèi)開支重復(fù)和隨意性開支較多,采購物資價(jià)格過高。

整改情況：一是權(quán)屬土地內(nèi)垃圾清理已經(jīng)委托城投物業(yè)公司包干。二是根據(jù)協(xié)議規(guī)定，按照屬地管理原則，督促各社區(qū)做好安置基地創(chuàng)文管衛(wèi)工作。三是嚴(yán)格按照工程部定量、法務(wù)合約部定價(jià)、審計(jì)監(jiān)察部監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)審批的程序確定創(chuàng)文管衛(wèi)開支。四是對于需要招投標(biāo)的依法依規(guī)開展招投標(biāo)。五是對所有涉及創(chuàng)文管衛(wèi)的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范管理。

（45）帝景華庭資產(chǎn)收購問題。

整改情況：一是通過與鴻榮房地產(chǎn)公司反復(fù)協(xié)調(diào)溝通，與鴻榮房地產(chǎn)簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，約定將車位從74000元調(diào)整至70000元。二是今后在資產(chǎn)收購過程中，嚴(yán)格把控回報(bào)率，須達(dá)到《關(guān)于收購社會(huì)資產(chǎn)的原則意見》相關(guān)要求才進(jìn)行收購（涉及解決信訪問題的除外）。三是強(qiáng)化監(jiān)管，制定了《資產(chǎn)收購》《資產(chǎn)接收》《資產(chǎn)租賃》等制度，對資產(chǎn)管理進(jìn)行規(guī)范。

5.財(cái)務(wù)管理中存在的問題。

（46）未經(jīng)審批自定薪酬。

整改情況：一是市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（〔2018〕13號）已經(jīng)明確市國資委對城投的薪酬績效進(jìn)行管理和考核。二是市國資委領(lǐng)導(dǎo)于7月25日至市城投集團(tuán)調(diào)研薪酬體系及績效考核情況，我司詳細(xì)匯報(bào)了公司基本情況、薪酬體系基本情況和績效考核情況。三是我司已向市國資委上報(bào)了2018年目標(biāo)考核建議值。四是制定了《薪酬管理制度》。

（47）違規(guī)發(fā)放目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金。

整改情況：一是黨委進(jìn)行深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進(jìn)行清理，已追繳17000元。二是建章立制，建立了《薪酬管理辦法》，對績效考核進(jìn)行嚴(yán)格把控和規(guī)范。

（48）違規(guī)發(fā)放外勤防塵補(bǔ)助和伙食補(bǔ)助。

整改情況：一是黨委進(jìn)行深刻反思，深入剖析原因，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于規(guī)范黨政機(jī)關(guān)工作人員參與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)取施工現(xiàn)場津貼的意見》（湘財(cái)綜〔2017〕31號）文件對違規(guī)行為進(jìn)行清理，已追繳746853.9元。二是對津補(bǔ)貼及員工福利發(fā)放進(jìn)行規(guī)范，沒有政策的一律不發(fā)放，有政策的依法依規(guī)發(fā)放。

（49）違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)。

整改情況：一是黨委進(jìn)行深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進(jìn)行清理。二是對違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)進(jìn)行追繳，已追繳到位50000元。三是杜絕違規(guī)發(fā)放加班補(bǔ)助。 

（50）違規(guī)購買高檔白酒。

整改情況：一是黨委進(jìn)行深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進(jìn)行清理。二是對超標(biāo)準(zhǔn)購買白酒部分進(jìn)行追繳。三是制定了《公（商）務(wù)接待管理辦法》，對公（商）務(wù)接待進(jìn)行規(guī)范。

（51）超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放生日、家屬慰問費(fèi)、“三八節(jié)”婦女節(jié)慰問費(fèi)。

整改情況：一是黨委進(jìn)行深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進(jìn)行清理，已追繳386500元。二是對津補(bǔ)貼及員工福利發(fā)放進(jìn)行規(guī)范，沒有政策的一律不發(fā)放，有政策的依法依規(guī)發(fā)放。

（52）差旅費(fèi)報(bào)銷混亂。

 整改情況：一是對差旅費(fèi)報(bào)銷行為進(jìn)行了清理，對多報(bào)銷的1760元已追繳。二是制定了《出差管理制度》，對差旅費(fèi)進(jìn)行了規(guī)范。三是制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，對費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行規(guī)范，并嚴(yán)格把關(guān)。

（53）支付部分工程款未及時(shí)取得發(fā)票。

整改情況：正在追討支付部分工程款未及時(shí)取得的發(fā)票。

（54）公務(wù)（商）務(wù)接待不規(guī)范的問題。

整改情況：一是黨委進(jìn)行了深刻反思，深入剖析原因，對違規(guī)行為進(jìn)行了清理。二是對超標(biāo)準(zhǔn)購買白酒部分進(jìn)行追繳。三是制定了《公（商）務(wù)接待管理辦法》，對公（商）務(wù)接待進(jìn)行規(guī)范。四是對經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評教育和提醒談話。

（55）撕毀憑證。2017年12月130#，支付餐費(fèi)2268元，其中接待函附件全部被撕毀，無清單。

整改情況：一是對具體經(jīng)辦人進(jìn)行了提醒談話。二是已制定《公（商）務(wù)接待管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范招待費(fèi)報(bào)銷管理。

（56）違規(guī)支付物業(yè)管理費(fèi)。2015年至2018年支付家屬區(qū)物業(yè)費(fèi)共計(jì)506226.24元(物業(yè)公司名稱：湖南佳樂園物業(yè)服務(wù)有限公司)。

整改情況：已終止物業(yè)合同，停止支付物業(yè)費(fèi)。

（57）個(gè)人借款有關(guān)問題。

整改情況：一是對個(gè)人長期掛賬行為進(jìn)行了清理，現(xiàn)已無掛賬現(xiàn)象。二是制定了《員工個(gè)人借款管理辦法》，規(guī)范個(gè)人借款行為。

（58）征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用涉嫌違紀(jì)。2016年9月40#，支付賢童街一中一小附近房屋征地拆遷補(bǔ)償款共計(jì)949408元，其中青苗補(bǔ)償223585元，大小樹苗8044棵，而且該戶是施工完后征遷的。

整改情況：一是對征遷資料進(jìn)行復(fù)核，該處美人蕉、芭蕉成片，清點(diǎn)難度大，按照慣例進(jìn)行估算，美人蕉4916株，芭蕉1260株，逐一清點(diǎn)大桂花樹89株，中等桂花樹445株，不全是樹苗。二是找該項(xiàng)目經(jīng)辦人了解情況，并請樂坪辦事處出具了情況說明，該戶因存在征遷矛盾，沒有在項(xiàng)目施工前簽訂協(xié)議，經(jīng)多方協(xié)調(diào)后，在2016年8月10日才簽訂補(bǔ)償協(xié)議。三是建章立制，進(jìn)一步規(guī)范征地拆遷行為。

（59）資金有關(guān)問題。

整改情況：一是已聘請楚才會(huì)計(jì)事務(wù)所對資金賬目進(jìn)行清理，清理結(jié)果確認(rèn)未形成賬外資金滯留，我司已根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所意見對此形成應(yīng)收應(yīng)付款進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。二是今后將嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理。

6.資金使用中存在的問題。

（60）項(xiàng)目資金閑置問題。

整改情況：一是制定了《資金管理辦法》，對資金使用進(jìn)行規(guī)范管理。二是已按項(xiàng)目進(jìn)度使用資金。

7.資產(chǎn)出租價(jià)格低。

（61）婁底市衛(wèi)校的校區(qū)出租沒有進(jìn)行評估，以48萬元一年租給婁底楚英學(xué)校。

整改情況：一是集團(tuán)黨委召開專題會(huì)議研究，鑒于化解大班額現(xiàn)狀任務(wù)繁重，該學(xué)校承擔(dān)了部分分解壓力以及按照市委政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見，提高租金續(xù)租給楚英學(xué)校。二是已與楚英學(xué)校簽訂租賃合同，按市場行情確定租金，租期三年，到期后將不再續(xù)租。

8.公務(wù)用車閑置未處理。

（62）公務(wù)用車閑置未處理。

整改情況：經(jīng)市國資委批準(zhǔn)，我司已于2019年3月27日對閑置的12臺(tái)車輛進(jìn)行了公開拍賣處理。

三、繼續(xù)深化后續(xù)整改

一是持續(xù)推進(jìn)整改落實(shí)。堅(jiān)決按照市委部署和我司《整改方案》計(jì)劃安排，切實(shí)抓好整改落實(shí)工作，不斷增強(qiáng)黨要管黨、從嚴(yán)治黨的思想自覺和行動(dòng)自覺，做到舉一反三、深入剖析、全面整改，確保各項(xiàng)問題改到位、改徹底。

二是持續(xù)強(qiáng)化長效機(jī)制。堅(jiān)持階段性與長期性相結(jié)合，重點(diǎn)突破與整體推進(jìn)相結(jié)合，科學(xué)合理安排，整體協(xié)調(diào)推進(jìn)，既在治標(biāo)上下苦功，又在治本上動(dòng)腦筋，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立長效機(jī)制，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果。

三是持續(xù)強(qiáng)1化問責(zé)監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)對整改工作的督促檢查和問責(zé)，對態(tài)度不端正，不及時(shí)整改和整改不到位的，嚴(yán)肅問責(zé)。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。

聯(lián)系電話：0738-8220771。

郵政信箱：婁底市建設(shè)大廈517辦公室。

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中共婁底市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)

                  2019年5月9日

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